신원 도용, 은행 사기, 기업 회계 스캔들 및 온라인 횡령 사건으로 인해 사기 분석가의 취업 기회가 증가했습니다. 이 전문가는 은행 기록, 영업 및 신용 거래, 보험 청구 및 기타 기록을 분석하고 가능한 사기 행위를 나타내는 불일치를 검색하고 문제를 해결하기 위해 조사를 시작합니다. 사기 분석가가되기 위해서는 교육, 경험 및 사기 심사에서의 인증이 필요합니다.
사기 수사와 관련된 분야의 전공자와 함께 대학 학위를 취득하십시오. 사기성 애널리스트를 대상으로 한 적절한 연구 분야로는 회계 및 감사, 범죄학 및 사회학이 있습니다. 그러나 협회는 일반적인 사회 학적 훈련이 불충분하며 사회학과 범죄학의 사기 및 사무직 범죄 분야에 관한 연구가 필요하다고 지적했다.
사기 수사와 관련된 분야에서 일자리를 신청하고 확보하여 전문적인 경험을 개발하십시오. 사기 분석을위한 적절한 필드에는 회계, 감사, 기업 손실 방지 및 민사 또는 사기 범죄 조사가 포함됩니다.회계사 및 감사관은 재무 데이터에 의심스러운 활동이 있는지 조사하고 회계 시스템의 약점을 평가하며 재무 관리를 설계합니다. 국세청 (Internal Revenue Service)과 같은 기관이나 은행 및 보험 회사와 같은 사기업에서의 사기 조사는 사기 분석에 대한 경력 준비를 돕습니다.
공인 사기 심사관 협회 (Association of Certified Fraud Examiners) 회원 가입을 신청하고 사기 분석 및 조사 전문 지식을 입증하는 공인 사기 심사관이되기 위해 시험에 응시하십시오. 시험을 치르기 위해서는 매년 학업에 대한 2 년간의 경험으로 정의되는 사기 관련 분야에서 학사 또는 충분한 전문적인 경험이 있어야합니다. 예를 들어, 2 년제 학위를 소지 한 경우 시험에 응시하려면 4 년의 전문적인 경험이 있어야합니다.
Certified Fraud Examiners 협회가 제공하는 컴퓨터 기반의 자율 학습 프로그램 인 CFE 시험 준비 과정을 수강하면 시험을 볼 수 있습니다. 또는 Fraud Examiners Manual 및 기타 참고 자료를 사용하여 독자적으로 공부할 수 있습니다. 이 매뉴얼은 공인 사기 심사관 협회 (Association of Certified Fraud Examiners)에서 구할 수 있습니다.
시험에 합격하면 사기 분석가로서 인증을 취득 할 수 있습니다. 시험은 사기성 금융 활동, 조사 방법, 사기 예방 및 사기의 법적 차원에 대한 지식을 테스트합니다.
