기업 사기는 전 세계적으로 큰 관심사이며 미국도 마찬가지입니다. 엔론은 아마도 화이트 칼라 범죄로 알려진 기업 사기의 가장 중요한 사례 일 것입니다. Certified Fraud Examiners의 2004 년 통계에 따르면 "사기 및 남용으로 인해 미국 조직의 비용은 매년 660 억 달러가 넘습니다." 따라서 사기는 중요한 문제이며, 보고서를 처리 할 담당자가있는 정부 기관이 해결해야합니다. 사기를 신고해야하는 대상과보고해야 할 부분을 알고 있으면 정의를 실현하기 위해 노력하는 기관이 적시에 조치를 취할 수 있습니다.
혐의를 제기하고있는 사기성 행위에 적용 가능한 모든 증거를 수집하십시오. 관련된 개인의 이름, 주소, 날짜 및 기타 식별 정보가 가장 유용합니다. 몇 문장 단락 내에서 상황을 간결하게 설명 할 수 있어야합니다. 상황을 처리 할 수있는 정부 기관의 웹 사이트에 제공된 지침을 따르십시오. 예를 들어 우편 통신을 다루는 사기 행위에 대해 웹 사이트를 통해 미국 우체국에 알릴 수 있습니다.
사기 청구에 대한 관할권이있는 지역 기관 및 기관을 결정합니다. 예를 들어, 지역 경찰국은 모든 종류의 사기 사건을 다루고 사건 번호를 제공합니다. 주 및 연방 당국에 시작 참조로보고 할 때 사건 번호를 사용하십시오. 경찰 보고서에는 상황을 요약하고 상황을 입증하는 문서가 필요합니다. 핫라인을 통해 직접 또는 직접 웹 사이트를 통해 경찰서의 사기 부서에 연락하여 사기 행위와 관련된 범죄를 신고하십시오.
사기를 귀하의 주 법무 장관에게보고하십시오. 법무부 웹 사이트를 통해 보고서를 제출할 수 있습니다. 법무 장관의 연락처 정보를 찾으려면 NAAG (National Attorne General General Association) 사이트를 방문하십시오. 일반적으로 회사 세부 정보로 주장하는 사기의 종류를 분류해야합니다. 변호사 일반적으로 모기지 및 인터넷 사기와 같은 사기 유형에 대한 거래.
적절한 연방 정부 기관에 연락하여 조치를 취하십시오. 연방 통상위원회 (Federal Trade Commission, FTC)는 비즈니스 관행의 불법을 주장하는 소비자로부터 사기성 불만을 제기합니다. FTC 외에도 FBI는 대규모 사기성 행위에 가장 적합한 리소스 일 수 있습니다. FBI 핫라인 888-622-0117로 전화하십시오. 대부분의 경우 여러 대행사가 함께 작업하므로 개별적으로 개별적으로 연락해야 할 수 있습니다.
특정 비즈니스 분야를 다루기 위해 고안된 적절한 전문 기관에 사기를 신고하십시오. 예를 들어, 금융 부문 범죄는 증권 거래위원회 (SEC)와 비밀 기관에 공개되어야합니다. 두 회사 모두 금융 사기를 다루고 있는데, 이는 사기 행위를 처리 할 때 문제가됩니다. 예를 들어, 회사에서 다른 당사자에게 허위 진술하고 위조 돈을 사용하는 경우 각 대행사에 대한 보고서가 포함되어야합니다. 은행 및 헤지 펀드 회사는 금융 부문 범주에 속하는 조직의 예입니다. 사기 유형의 전체 목록과 불만 신고 방법에 대해서는 각 기관의 웹 사이트를 방문하십시오. 각 기관의 웹 사이트는 조사를 시작하기 위해 연락처 정보와 상황에 대한 세부 정보를 요구합니다.
추가 세부 사항이 필요한지 확인하려면 각 기관에 문의하십시오. 불만이 많기 때문에 응답을받지 못할 수도 있으므로 여러 번 추적해야 할 수도 있습니다.
팁
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National White Collar Crime Center (NW3C)의 인터넷 범죄 등록에 대한 도움을 받으십시오. 그들은 웹 사이트를 통해 인터넷 범죄 신고를 접수하고 지방 당국, 주정부 및 연방 정부의 적절한 당국에 신속하고 정확하고 안전하게 알릴 수 있습니다. 사기보고 프로세스 및 회사 사기보고 대상에 대한 일반적인 지침은 "소비자 사기보고"(참고 자료 참조)를 참조하십시오.
